丢失的身份证去了哪?有人收购来办卡“洗钱”

发表于 讨论求助 2020-09-16 16:31:20


 
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从废品站等处收购他人遗失的身份证,招聘人员冒名办理银行卡,再将证卡打包高价卖给他人……日前,上海警方破获一起非法买卖身份证、妨害信用卡管理案,捣毁一个收购身份证、冒名办理银行卡、高价转卖一条龙的犯罪团伙,抓获胡某等15名犯罪嫌疑人,查获遗失身份证百余张。

 ▲ 警方查获百余张遗失身份证

“协助办卡”招聘信息牵出“黑账户”团伙

今年11月,徐汇公安分局枫林路派出所接到辖区某银行报案,称有人员冒用他人身份证办理银行账户。警方立即介入调查,上述人员因涉嫌妨害信用卡管理罪被抓捕。


与此同时,办案民警在工作中也发现线索:一名男子胡某在多个网络平台发布“协助办理银行卡”的招聘广告,承诺每办出一张银行卡即可获得150元报酬。初步侦查,发现胡某还曾在网上收购身份证。




“收购身份证,招聘兼职协助办理银行卡,这和冒用他人身份证办银行开之间可能有关联。”办案民警想到今年徐汇公安分局侦破和劝阻的多起电信诈骗案,嫌疑人提供给被害人转账的银行卡信息均与嫌疑人无关,但这些银行卡的开户手续都十分完备。照着这个思路,民警推测胡某可能是为诈骗犯罪提供“黑账户的人。


随着调查的深入,他们的推测得到进一步证实:收购证件、招募兼职、组织他人以虚假身份骗领借记卡这些环节,胡某都参与其中,由他主导的一个全链条的犯罪团伙也渐渐浮出水面。徐汇公安分局随即成立专案组对胡某立案侦查。


通过缜密侦查和循线追踪,专案组得知,12月4日,胡某将组织5名“兼职”前往浦东陆家嘴某银行“办卡”。专案组当机立断,待所有人都集中后立即对6名犯罪嫌疑人实施抓捕,当场查获身份证百余张和2套已经办理成功的银行卡、U盾等整套银行账户管理设备。



到案后,犯罪嫌疑人胡某交代了其伙同他人买卖身份证、招募他人冒名办理银行卡、转手倒卖“黑账户”的犯罪事实。警方通过其留下的交易信息,分别于12月7日、11日抓获了负责倒卖身份证的“上家”钱某和收购银行卡的“下家”黄某等9名犯罪嫌疑人。


目前,这一涉嫌买卖身份证罪、妨害信用卡管理罪的犯罪团伙已被警方歼灭,共有15名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。


最低50元一张收证 ,配套成“黑账户”可卖2000元

据警方介绍,这个团伙成员分工明确,由胡某主导,先联络“上家”收购身份证,再招聘兼职办理银行卡,再将证、卡打包卖给“下家”。


到案后,胡某主动交代,他的“上家”钱某以每张50至100元的价格通过网络、废品回收站等各种渠道收购他人遗失的身份证,再提价50元卖给胡某。之后胡某通过网上招募兼职人员进行“借脸办卡”。



找来办卡兼职人员后,有一个“配卡”环节,即团伙成员为应聘者从百余张身份证中挑出外貌与之相似的进行匹配,使骗领银行卡者更易蒙混过关。“我们也会要求他们背好身份证信息,以应对银行工作人员的询问。“配卡后,胡某组织兼职人员到银行网点办卡,收卡人则在银行外等候,办出卡后,当场完成收购交易。


一套完整的“黑帐户”,包括一张身份证、一张用于开卡注册的预付费电话卡、一张银行卡以及相应的网上银行电子口令卡。


▲ 一套完整的黑账户


胡某将这些“黑账户”出售给“下家”的价格高达1500至2000元,利润惊人。经查,不到一个月的时间,胡某就已出售了40多套“黑账户”。而民警在其身上查获的100多张身份证,也是即将用于犯罪的“待售物”。


犯罪嫌疑人胡某称,自己跟“上家”钱某是在网上认识的。据他了解,这些身份证的来源大多是他人遗失的,一些废品收购站成为收证的源头。对于下家收购“黑账户”的用途,胡某称自己不知道具体用途,只表示“别人买去转钱的,具体干什么我就不知道了。”


对于这些银行卡的去向和用途,警方在调查中发现,多销往福建、广州等地,此类黑账户大多被用于电信诈骗转账,洗钱等用途。



安全提示

在生活中要保护好自己的身份证件,防止丢失,一旦遗失必须立即到相关部门办理挂失及补办手续。此外,身份证复印件等信息也要谨慎保管,防止被他人盗用,造成不必要的麻烦。


来源:上海观察

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