非法拥有他人身份证近万张,全卖出办了对应银行卡,来看高县警方如何查?

 2017年6月8日15时30分，：高县某银行工作人员称，发现一名福建籍女子王一冒用他人正在办理储蓄卡，本人和上的相片有差异，请求核实。

 公安机关接到报案后迅速将王一控制，从其身上查获他人6张及办理的一张。随后，警方立即对犯罪嫌疑人王一进行讯问。

 警方根据嫌疑人王一的讯问材料进行分析后，认为这是一起典型的侵犯公民个人隐私信息的团伙作案，同时侦查员也敏锐地感到，此案涉及面广、人员众多、涉案物品数量大、作案团伙分支多、结构复杂、社会危害极大。

 办案人员在接到侦查人员的汇报后，。县局指示：成立专案组，集中人力、物力全力侦破此案。就此，针对这起涉嫌妨害信用卡管理案的战役拉开序幕。

 嫌疑人王一交代，她还有4个同伙就住在长宁镇金州湾酒店内。当晚，，抓获犯罪嫌疑人严二、王三、卢四、严五。

 犯罪嫌疑人到案后，侦查员从严二身上查获他人12张、电话卡6张；从王三身上查获他人5张及办理的。

 警方分别对5人进行讯问。犯罪嫌疑人王一、严二、王三、卢四、严五对其实施利用他人办理获取非法利益的犯罪行为作了如实供述，并交待犯罪团伙首领吴六组织、实施共同犯罪过程。据交代：自2015年3月至2017年6月期间，该团伙先后流窜于云南昆明、大理，贵州贵阳、新义，四川成都、宜宾翠屏区和高县等地，冒用他人办理，先后办理各类银行套卡150余张牟利。

 2017年6月22日，警方在福建省厦门市抓获主要犯罪嫌疑人吴六。

 吴六到案后，对自己的犯罪事实供认不讳。据交代，2017年4月，他从网上联系到一个网名叫“富贵花”的可以为其提供，并联系其姨父卢七为其牵线搭桥寻找可以购买的人。吴的姨父卢七提供了两个收货人“阿童”和赖良辰。

 有了固定的来源，有了固定的渠道，吴六再次邀约严二到昆明办理，并要严多找几个人一起办理。严遂邀约王一、王三、卢四、严五等人。到达昆明后，吴先在网上联系到 “富贵花”，“富贵花”为其提供自己的QQ空间男性相册，随后又用 “飞的更高”加吴六为好友，为其提供自己的QQ空间女性相册，让吴在其QQ空间的几千张中选择相貌相似的。

 吴六在“富贵花”、“飞的更高”的QQ空间里面选择100余张与王一、严二、王三、卢四、严五等人相貌相似的照片，以230元/张的价格购买了150张。

  “富贵花”以顺丰快递从河北廊坊寄到吴六处，吴再分发给严二等人用于办理。严五等人在云南昆明，四川成都、广元、宜宾等地办理，再交与吴或是按照吴的要求以顺丰快递寄到指定地点。吴先后收到严志富等人办理的数十张，将这些办理好的给卢七、“阿童”、赖良辰等人。严二按照吴的指示又以顺丰快递的形式将数十张寄到广东佛山、广州、福建安溪、泉州等地。

 经2017年6月9日至2017年9月5日的审讯和调查，历时88天结案。2017年7月20日，犯罪嫌疑人“富贵花”张八在河北省邢台市清河县被抓获。2017年7月28日，犯罪嫌疑人张九在北京市西城区被抓获。“富贵花”交代了犯罪过程。

 2016年10月，张八、张九在北京旧货市场相识，并达成买卖协议，张九在北京以各种途径收取、购买他人，供张八不定期从其手中以每张40元至130元的价格购买。购买款，张八以他人或本人存现方式向张九工商进行支付。张八购入他人后，对照按其年龄、性别进行整理分类、编号拍照上传至其注册使用的QQ昵称“富贵花” “飞的更高”空间内供购买者选择。

吴六从2015年至今伙同他人冒用他人办理200余张，办卡用的系网上通过自己的QQ“天天”从QQ名叫“富贵花”“飞的更高”“Andy”“3510545963”等处购买，最后将办理好的回收转手给卢七、赖良辰、“阿童仔”等人，从中获利。（文中涉及人员均为化名）